Diplôme de Master en Lutte contre le Blanchiment d'Argent

Informations générales

Description du programme

présentation

Le diplôme de lutte contre le blanchiment d’argent est aujourd’hui reconnu par les experts comme le sommet de la formation italienne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. La seule voie italienne permettant de certifier officiellement la possession des compétences en sortie est destinée à former la figure professionnelle importante du responsable AML, désormais requise par toutes les banques, les compagnies d’assurance et tous les autres bénéficiaires des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent.

C'est le seul maître en Italie

  • avec une structure modulaire qui vous permet de personnaliser les objectifs de formation de chacun, avec une subdivision en niveaux de connaissances allant du niveau de base le plus simple au plus avancé des certifications avancées, pour ceux qui veulent le meilleur;
  • être approuvé au niveau européen;
  • avoir réuni les plus grands experts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent avec plus de 25 ans d’expérience;
  • qui prévoit un examen final écrit et oral avec une commission externe, élément qui certifie officiellement l'acquisition de compétences, rendant le cours parfaitement conforme à la disposition de la Banque d'Italie du 10 mars 2011;
  • qui, à la fin du cours, prévoit l'inscription au registre AML
  • assuré par une division spécialisée d'une ASFOR Associated Management School;
  • grâce à la fréquence d’apprentissage en ligne, vous permet de surveiller en permanence l’apprentissage;
  • d'offrir à ses apprenants un accès ininterrompu, 365 jours par an, à la plate-forme de formation en ligne avec des mises à jour continues sur les dernières actualités.

programme

Module 1

  • Mise en œuvre de la IVe directive de l'UE - Publication du décret législatif 90/2017 et des applications à venir
  • Principaux changements en termes d’approche basée sur les risques et de cadre d’appétence pour le risque (RAF)
  • Principaux changements opérationnels en termes de due diligence client
  • Développements récents dans le cadre réglementaire international LBC / FT et réflexions sur les réglementations internes
  • Le recyclage et les délits fiscaux à la lumière des dernières directives en matière de surveillance;
  • Vérification renforcée appropriée et obligations au sens de l'art. 28, paragraphe 7ter (nouvelle ex-art. 42, co. 2 - D. Lgs. 90/2017)
  • Hypothèse de développement du processus d’auto-évaluation du risque LBC / FT
  • Exercices pratiques et heure des questions
  • Tests d'évaluation de l'apprentissage sur la plate-forme d'apprentissage en ligne

Module 2

  • Le système de contrôle interne de la banque (en matière de lutte contre le blanchiment d'argent) à la lumière des modifications réglementaires
  • Partage d'informations au sein des groupes bancaires
  • Identification de la clientèle (et du bénéficiaire effectif) à la lumière de la directive UE-IV: devoir de vigilance relatif à la clientèle et obligations de traçabilité
  • Surveillance continue: les paramètres à adopter, leur personnalisation et leur traçabilité
  • Dénonciation et lutte contre le blanchiment d'argent
  • Lorsqu'une opération anormale devient suspecte et doit donc être signalée aux autorités compétentes (SOS): études de cas et formalisation d'informations
  • Exercices pratiques et heure des questions
  • Tests d'évaluation de l'apprentissage sur la plate-forme d'apprentissage en ligne

Module 3

  • Corruption et lutte contre le blanchiment d'argent: le rôle du système bancaire à la lumière des recommandations internationales
  • La réglementation de l'autoblanchiment à la suite du décret d'application de la IVe directive anti-blanchiment
  • Le nouveau décret législatif 231/2007 et la responsabilité en vertu de 231/01
  • Exercices pratiques et heure des questions
  • Tests d'évaluation de l'apprentissage sur la plate-forme d'apprentissage en ligne

Module 4

  • Evolution du système de sanctions à la lumière du "favor rei" et de la circulaire du 6 juillet 2017 du MEF
  • Recyclage et infractions fiscales à la lumière de la IVe directive de l'UE
  • Rapports sur la fraude fiscale, l'autoblanchiment et les transactions suspectes (SOS)
  • Exercices pratiques et heure des questions
  • Tests d'évaluation de l'apprentissage sur la plate-forme d'apprentissage en ligne

Module 5

  • Exercice dirigé par le général DM Carbone (GdF)
  • La circulaire de la Guardia di Finanza du 07 juillet 2017 n. 210557
  • Simulation d’une inspection anti-blanchiment illustrant l’ensemble du processus procédural: préparation préliminaire, conduite et clôture. Tout cela avec des preuves de procédures et de formulaires.
  • Exercices pratiques et heure des questions
  • Tests d'évaluation de l'apprentissage sur la plate-forme d'apprentissage en ligne

Module 6

  • Comment la décision de la Banque d'Italie du 10 mars 2011 va changer
  • Contrôles sur les fiduciaires et les fiducies: le rôle du bénéficiaire effectif conformément à la directive IV AML
  • CRF et mesures provisoires
  • Exercices pratiques et heure des questions
  • Tests d'évaluation de l'apprentissage sur la plate-forme d'apprentissage en ligne

Module 7

  • Résumé de la formation pour la revue finale
  • Examen final (examen écrit et oral)

Les bénéficiaires

Gestionnaires et spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent, Délégués de la lutte contre le blanchiment d’argent, Gestionnaires SOS, Directeurs juridiques et spécialistes, Gestionnaires de la conformité et de la vérification interne, Responsables de la gestion des risques et spécialistes. Même les récents diplômés de la version post-graduée de la maîtrise ont duré un an.

structure

  • 7 modules en mode e-learning Examen final écrit et oral.

Le Master dure 5 mois et est organisé en 7 modules suivis en mode e-learning.

Chaque module d’apprentissage en ligne explore les problèmes et permet la certification des compétences en sortie en administrant les tests de vérification avec un engagement quotidien moyen d’environ 10 minutes.

Ceux qui obtiennent le niveau avancé ont droit, les années suivantes, à la fréquence de la mise à niveau à un prix réduit (Mod. 1, 3 et 5).

Maîtrise

À la fin de la formation, chaque apprenant peut obtenir: a) le diplôme (Master) du Master de spécialisation en lutte contre le blanchiment d’argent, b) le certificat et c) la «licence de lutte contre le blanchiment d’argent», qui certifiera la participation au cours de formation et l'acquisition de compétences spécialisées vérifiée grâce aux tests réalisés aux examens final écrit et oral et aux tests réalisés avec la plate-forme E-Learning de l'école.

La réalisation est soumise aux conditions suivantes:

  • participation régulière à des conférences sur la plate-forme d'apprentissage en ligne;
  • réussir les tests écrits prévus;
  • réussir les tests requis sur la plateforme de e-learning;

ALBO “AML

À la fin du cours, l'inscription au registre AML est prévue.

prêts

Le Master est éligible pour:

  • Les banques à travers le fonds des banques d'assurances
  • Les individus à travers le prêt d'honneur
Mis à jour le Mars 2020

À propos de l'établissement

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella f ... Continuer

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria. Réduire
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