Diplôme en lutte contre le blanchiment d'argent
City Colleges
Information clé
Emplacement du campus
Dublin, Irlande
Langues
Anglais
Format d'étude
Sur le campus
Durée
Demande d'info
Rythme
Demande d'info
Frais de scolarité
Demande d'info
Date limite d'inscription
Demande d'info
Date de début au plus tôt
Sep 2023
Bourses d'études
Explorez les possibilités de bourses pour vous aider à financer vos études
introduction
Le diplôme en lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est conçu pour équiper des étudiants de divers horizons professionnels et intéressants pour comprendre l'histoire et la nature des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il examine également l'approche particulière adoptée par la législation LBC / FT (financement du terrorisme) pour prévenir ces infractions.
Les étudiants examineront en détail les différentes obligations imposées par la législation LBC / FT sur les établissements de crédit et les institutions financières, y compris, en particulier, leurs agents de signalement du blanchiment d'argent désignés. À la fin du cours, les étudiants auront une solide compréhension des exigences de la législation concernant, en particulier, l'approche basée sur les risques, la diligence raisonnable du client, la déclaration des transactions suspectes, la tenue de registres, la formation et la gouvernance d'entreprise. Les étudiants apprendront également les procédures pénales et civiles d'exécution qui attendent les personnes qui ont été reconnues coupables ou sont soupçonnées d'infractions de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
À propos de l'école
Des questions
Cours similaires
Environmental Policy and Risk Governance
- Swindon, Royaume-Uni
- Cranfield, Royaume-Uni
Risk Communication and Perception
- Swindon, Royaume-Uni
- Cranfield, Royaume-Uni
Diplôme d'études supérieures en financement du développement
- Cape Town, Afrique du Sud