Cours sur la maîtrise des meilleures pratiques en matière de connaissance du client (KYC)

Identifier & atténuer vos risques et assurer la conformité avec une structure solide de diligence raisonnable à l'égard des clients.

Notre cours, leader sur le marché, est rempli d'exemples récents de problèmes KYC/KYN/UBO et montre aux délégués les astuces utilisées par les réseaux criminels pour dissimuler les identités, ainsi que les meilleures pratiques et les méthodes efficaces pour découvrir ces identités.

Cela contribuera à protéger les organisations contre les risques réglementaires et permettra aux délégués d'acquérir et de mettre en pratique de nouvelles compétences dans ce domaine.