Prévention de la criminalité financière et lutte contre le blanchiment d'argent
London Business Training & Consulting
Information clé
Emplacement du campus
London, Royaume-Uni
Langues
Anglais
Format d'étude
Sur le campus
Durée
1 la semaine
Rythme
À plein temps
Frais de scolarité
GBP 3 415
Date limite d'inscription
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Date de début au plus tôt
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introduction
Ce cours se propose de décrire et d'expliquer les éléments essentiels du travail international vers l'éradication de la délinquance financière liée au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes. Il définit le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les grands paramètres pour connaître son client, quel que soit son secteur d'activité.
Le cours identifie également les trois étapes du blanchiment d'argent et comment elles peuvent être utilisées dans un programme de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD). Il décrit les principaux organismes de réglementation et de normalisation, y compris leurs antécédents et leur domaine de travail. Il met également en contraste et compare les principales réglementations AML des États-Unis, de l'UE et du Royaume-Uni.
Le cours se terminera par un résumé des principaux points d'apprentissage, suivi d'un exercice de planification d'action en vue d'appliquer les connaissances et compétences acquises dès votre retour au travail. Un soutien post-cours est également disponible pour la mise en œuvre de votre plan d'action, jusqu'à six (6) mois après la fin du cours.
Ordre du jour
Lutte anti-blanchiment AML et lutte contre le financement du terrorisme
- Qu'est-ce que la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ?
- Qu'est-ce que la lutte contre le financement du terrorisme (LFT) ?
- Qu'est-ce que la connaissance de votre client (KYC) ?
Comment identifier le blanchiment d'argent
- Diligence raisonnable de la clientèle (CDD)
- Trois étapes du blanchiment d'argent
- Le rôle des centres financiers offshore
Lutte contre le blanchiment d'argent AML - Organismes de réglementation et de normalisation
- Groupe d'action financière (GAFI)
- Le Groupe directeur conjoint sur le blanchiment d'argent (JMLSG)
- Groupe Egmont des cellules de renseignement financier
- Autorité anti-blanchiment de l'UE (AMLA)
Lutte contre le blanchiment d'argent - Réglementation et législation
- Loi britannique sur les produits du crime (POCA)
- Loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA)
- L'ACTE USA PATRIOT
- La cinquième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment d'argent
Examen du cours
- Résumé et récapitulation des principaux objectifs d'apprentissage
- Plan d'action
Résultats d'apprentissage
À l'issue de ce cours, vous serez capable :
- Être en mesure de faire la distinction entre les différentes formes d'activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
- Expliquer comment le blanchiment d'argent peut être identifié grâce à l'utilisation de programmes de vigilance à l'égard de la clientèle bien conçus.
- Décrire comment le travail du Groupe d'action financière est organisé et comment il influence les activités de lutte contre le blanchiment d'argent dans le monde.
- Généraliser et comparer les principales réglementations AML mondiales entre elles.
- Mettre en œuvre un plan d'action sur votre lieu de travail en utilisant les connaissances et les compétences acquises grâce au cours.
Public cible
La sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d'argent est universelle et concerne chaque personne, entreprise et service gouvernemental. C'est particulièrement le cas si vous travaillez dans l'une des fonctions suivantes :
- Comptes à payer
- Comptes débiteurs
- Contractualisation
- Conformité
- Gestion des risques
- Responsables responsables des contrôles internes de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Personnel d'audit interne et externe.
- Avocats et personnel de soutien.
- Secrétaires d'entreprise